Υποχρεώσεις δικηγόρων στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος , της Κ. Κατσανδρή

Με τον νέο νόμο 4557/2018 περί ξεπλύματος, διαμορφώνεται σε ένα νέο πλαίσιο το πεδίο εφαρμογής των υπόχρεων προσώπων και περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Το ευρύ αυτό φάσμα επεκτείνεται σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, ελεγκτές-λογιστές και εξωτερικούς λογιστές/φοροτεχνικούς, οι οποίοι συμμετέχουν σε συγκεκριμένες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, μεσίτες ακινήτων, εμπόρους, εκπλειστηριαστές καθώς και σε επιχειρήσεις παροχής στοιχημάτων και παιγνίων.

Continue reading »

Η δήμευση στο νέο Ποινικό Κώδικα, της Χ. Θεοδωρίδου

Γράφει η Χλόη Δ. Θεοδωρίδου, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ, Πτυχιούχος Τμήματος Πολιτικών Επιστήμων Δ.Π.Θ., Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Οικονομικού Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ.

Continue reading »
1 2 3 4 5 161